Processo Civile Telematico e Normativa Antiriciclaggio
GRATUITO
ore 13.00 ore 14.00 - Civile Telematico ore 17.00 - Antiriciclaggio
Iscrizioni e raccolta domande.
Firma Digitale e diverse tipologie;
Come gestire al meglio la PEC;
Gestione Depositi Telematici,
Gestione Errori;
Notifiche Telematiche;
Attestazione di Conformità;
(Tribunale Ordinario e Cassazione)
Conservazione Sostitutiva;
Fatturazione Elettronica.
Normativa di riferimento;
L’obbligo di adeguata verifica del cliente
e del titolare effettivo;
L’approccio basato sul rischio;
L’obbligo di segnalazione delle operazioni
sospette;
Le sanzioni previste per gli inadempienti;
Gli obblighi in materia di contrasto
al finanziamento del terrorismo;
La documentazione da produrre;
Il portale Antiriciclaggio di Servicematica;