NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO OBBLIGHI PER GLI AVVOCATI

GRATUITO

Normativa di riferimento;
L’obbligo di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo;
L’approccio basato sul rischio;
L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette;
Le sanzioni previste per gli inadempienti;
Gli obblighi in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo;
La documentazione da produrre;
Spazio riservato alle domande.